Politie onderzoekt honderden verdachte transacties op vakantieparken

By Jernst van Waal

De afgelopen vijf jaar hebben zich zeker 300 verdachte transacties op vakantieparken voorgedaan, bevestigt de Financial Intelligence Unit (FIU) aan De Telegraaf. Dat blijkt uit onderzoek naar meldingen van ongebruikelijke transacties.

“Met name de laatste twee jaar is er een forse stijging”, zegt FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters tegen De Telegraaf. “Het gaat niet alleen om witwassen, maar ook om andere strafbare feiten zoals fraude.” commentaar geven op de activa die aan de rapporten zijn gekoppeld.

Het nieuws komt doordat een nieuw rapport van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) waarschuwt voor witwassen via vakantieparken. Naar aanleiding van de bevindingen van De Telegraaf is Rabobank een intern onderzoek gestart.