Criminelen gebruiken aardappelexport naar Afrikaanse landen om geld wit te wassen: FIOD

[
Contant geld in beslag genomen bij een drugsinval. Foto: OM Nederlandse criminelen gebruiken de export naar Afrika steeds vaker om geld wit te wassen dat vervolgens wordt geïnvesteerd in diamanten en goud van het continent, zegt FIOD-chef Bert Langerak. dat criminelen de afgelopen vijf jaar voor ten minste € 150 miljoen aan producten, met name aardappelen, hebben ‘geëxporteerd’ naar Afrika. ‘We waren altijd de organisatie van’ follow the money ‘, maar onze aanpak is van daaruit verder gevorderd en we kijken naar crypto valuta- en goederenexport ”, zegt Langerak, die aftreedt als FIOD-directeur, in een interview met het Parool. Naast financiële knooppunten als Dubai, Hong Kong of Singapore spelen landen als Oeganda en Kenia steeds meer een rol in Langerak zei dat het witwassen van geld via de export van landbouwproducten en andere soorten goederen vrij eenvoudig is in bedrijven waar mensen nog steeds contant betalen. ” Ze komen bij de teler terecht met een tas vol met € 500 biljetten en een partij aardappelen contant betalen op naam van een buitenlandse koper. De aardappelen worden geëxporteerd en verkocht in een ander land. Crimineel geld wordt vermengd met legale handel en de inkomsten zien eruit alsof ze het resultaat zijn van eerlijk zakendoen. ” De export van leaseauto’s is een ander voorbeeld van op handel gebaseerd witwassen en FIOD-rechercheurs ontdekten dat zo’n € 120 miljoen vorig jaar op deze manier witgewassen. ‘De perceptie van de autohandel is dat er veel geld ronddrijft, maar dat is niet waar. Het grootste deel van het geld is waarschijnlijk crimineel geld ”, zei Langerak. Goud en diamanten Kenia, Oeganda en de Centraal-Afrikaanse Republiek worden ook populaire plaatsen om crimineel geld te investeren in diamanten, goud en een reeks andere grondstoffen die overal ter wereld kunnen worden verkocht. . ‘En dat geld gebruiken ze uiteindelijk om bijvoorbeeld een hotel in Amsterdam te kopen’, zei Langerak tegen de krant. De chef van Fiod, die een nieuw multidisciplinair team gaat leiden om de georganiseerde misdaad te bestrijden, zei dat criminele organisaties niet alleen gewelddadiger maar inventiever worden. ‘Vroeger gaven criminelen uit aan de Cost del Sol, nu investeren ze in het systeem, kopen ze onroerend goed, kopen ze ambtenaren en havenarbeiders om. Ze veranderen in kleinschalige multinationals ‘, zei hij. Fiod voltooide in 2020 meer dan 900 onderzoeken. Een van de meest actuele fraude met gezichtsmaskers was. ‘Toen dat onder onze aandacht kwam, vielen we meteen op,’ zei Langerak. ‘Het was onze sociale plicht om ze weg te spoelen. Binnen drie maanden is één grote fraudeur gepakt en dat heeft veel verdriet voorkomen. ‘Bedankt voor je donatie aan DutchNews.nl Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving over de coronaviruscrisis uit te breiden tot ‘s avonds en in het weekend en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. DutchNews.nl is al 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we je geen eerlijk en accuraat nieuws kunnen geven over alles wat met Nederlands te maken heeft. Uw bijdragen maken dit mogelijk. Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u wel, u kunt dit doen via Ideal, creditcard of Paypal.

Plaats een reactie